A Polícia Federal (PF) realiza, nesta manhã de quinta-feira (13), a Operação Arena. O objetivo é investigar um grupo empresarial suspeito de praticar lavagem de dinheiro procedente da exploração de bets.
Houve cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do advogado e empreendedor Nelson Williams, dono da Nelson Williams, um dos maiores escritorios da área na América Latina.
Participam da ação o Ministério Público Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
A operação, que ocorre na Paraíba, em Sergipe, São Paulo, no Rio de Janeiro e Paraná, já quebrou o sigilo telemático e bancário dos investigados e sequestrou R$ 1,1 bilhão. São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão.
De acordo com informações da Polícia Federal, os suspeitos poderão responder por crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e por crimes contra o sistema financeiro nacional.
(Agência Brasil)