PF faz operação de combate à lavagem de dinheiro com jogos de azar
Em ação conjunta com a Receita Federal, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE), deflagrou, na manhã desta sexta-feira, a Operação “Apostas Encerradas”. O objetivo, segundo a assessoria de imprensa dessas Corporações, é desestruturar um grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro proveniente da exploração de jogos de azar no estado […]
PF deflagra operação de combate à compra de votos por organização criminosa
Para cumprir dois mandados de prisão preventiva, sete mandados de busca e apreensão e aplicar medidas cautelares a cinco investigados, a Polícia Federal, com apoio do Ministério Público Eleitoral e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), deflagrou, nesta quinta-feira, a Operação Vis Occulta. Segundo a assessoria de imprensa da Corporação, trata-se de […]
PF apreende mais de R$ 1 milhão no Centro e no Papicu
A Polícia Federal apreendeu nessa quarta-feira (25) , em Fortaleza, mais de R$ 1 milhão em espécie, no Centro e no Papicu. Os suspeitos, que foram conduzidos à sede da PF para esclarecimentos, quando poderão ser indiciados por lavagem de capitais ou crimes financeiros autônomos. A pena prevista, em caso de condenação, é de até […]
Justiça manda prender Gusttavo Lima em operação de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
O Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou, nesta segunda-feira (23), a prisão do cantor Gusttavo Lima. A decisão é resultado de investigações da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro pelo qual também foi presa a influenciadora digital Deolane Bezerra. Segundo o Portal G1, que teve acesso à decisão, a juíza […]
Operadoras de jogos online deverão prevenir lavagem de dinheiro
As empresas operadoras dos sites de apostas de quota fixa, popularmente chamadas bets, autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter um mecanismo de checagem para prevenção de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa e outros ilícitos relacionados. A determinação de Secretaria de Prêmios e Apostas do […]
PF combate grupo especializado em lavagem de dinheiro do tráfico; ação inclui o Ceará
A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (PF) no Paraná deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6), a Operação Follow the Money, que investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. De acordo com a PF, o grupo criminoso utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios com imóveis, […]
Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nessa quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada em agosto do ano passado, para investigar um possível esquema de fraudes, estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O caso envolve Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o […]