Empresas ligadas ao PCC movimentaram R$ 1 bilhão, diz Receita
As empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), investigadas por fraudes em combustíveis em São Paulo, movimentaram mais de…
lavagem de dinheiro
Lula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
A proposta que reduzia a pena mínima para crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores…
PF faz operação de combate à lavagem de dinheiro com jogos de azar
Em ação conjunta com a Receita Federal, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE), deflagrou, na…
PF deflagra operação de combate à compra de votos por organização criminosa
Para cumprir dois mandados de prisão preventiva, sete mandados de busca e apreensão e aplicar medidas cautelares a cinco investigados,…
PF apreende mais de R$ 1 milhão no Centro e no Papicu
A Polícia Federal apreendeu nessa quarta-feira (25) , em Fortaleza, mais de R$ 1 milhão em espécie, no Centro e…
Justiça manda prender Gusttavo Lima em operação de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
O Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou, nesta segunda-feira (23), a prisão do cantor Gusttavo Lima. A decisão é resultado…
Operadoras de jogos online deverão prevenir lavagem de dinheiro
As empresas operadoras dos sites de apostas de quota fixa, popularmente chamadas bets, autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter…
PF combate grupo especializado em lavagem de dinheiro do tráfico; ação inclui o Ceará
A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (PF) no Paraná deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6), a Operação…
Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nessa quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada…