PF faz operação de combate à lavagem de dinheiro com jogos de azar
Em ação conjunta com a Receita Federal, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE), deflagrou, na…
lavagem de dinheiro
PF deflagra operação de combate à compra de votos por organização criminosa
Para cumprir dois mandados de prisão preventiva, sete mandados de busca e apreensão e aplicar medidas cautelares a cinco investigados,…
PF apreende mais de R$ 1 milhão no Centro e no Papicu
A Polícia Federal apreendeu nessa quarta-feira (25) , em Fortaleza, mais de R$ 1 milhão em espécie, no Centro e…
Justiça manda prender Gusttavo Lima em operação de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
O Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou, nesta segunda-feira (23), a prisão do cantor Gusttavo Lima. A decisão é resultado…
Operadoras de jogos online deverão prevenir lavagem de dinheiro
As empresas operadoras dos sites de apostas de quota fixa, popularmente chamadas bets, autorizadas a atuar no Brasil, deverão manter…
PF combate grupo especializado em lavagem de dinheiro do tráfico; ação inclui o Ceará
A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (PF) no Paraná deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6), a Operação…
Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou, nessa quinta-feira (15), a conclusão do inquérito vinculado à Operação Nexum, deflagrada…